Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα.
Ανάμεσά τους είναι γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ιδιοκτήτες καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Ο γνωστός ηθοποιός πάνω στην επιχείρηση της ΑΑΔΕ είναι ο Ερίκος Πετιλόν. Στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων ερευνών, που επικεντρώνονται σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, βρίσκονται τουλάχιστον τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας, τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και πρόσωπα της showbiz, όπως ο παραπάνω πρώην ηθοποιός και μοντέλο.
Πώς δρούσε το συνδικάτο της φοροδιαφυγής στη νύχτα
Το κύκλωμα ανέπτυξε μια ιδιαίτερα σκοτεινή μέθοδο δράσης, αναζητώντας άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο και ο Άγιος Σάββας, προκειμένου να τα εμφανίσει ως τυπικούς διαχειριστές εταιρειών-φαντασμάτων έναντι ελάχιστης αμοιβής. Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και χρησιμοποιούσαν πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών λειτουργίας από Δήμους και την Πυροσβεστική.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να αναζητούνταν οι αχυράνθρωποι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Στα πρόσωπα αυτά προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά, προκειμένου να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν καμία ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία οφειλών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Κομβική θέση στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες ερευνώνται για τον ρόλο τους στη σύσταση των εταιρειών και στην οργάνωση της τυπικής διαχείρισής τους μέσω των αχυρανθρώπων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Πολυτελής τρόπος ζωής και ευρήματα σε βίλες
Οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να διατηρούσαν πολυτελή τρόπο ζωής, πραγματοποιώντας ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ποσό από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.